EUs liste over lande uden for EU/EØS, der er anerkendt i forhold til relevante dele af 3. hvidvaskdirektiv

19. januar 2009


Listen har betydning for anvendelse af regler i hvidvaskloven om kundelegitimation indhentet via tredjemand, lempede legitimationskrav og undtagelse fra tavshedspligt.

EUs medlemsstater anerkender, at disse lande har regler og kontroller, der svarer til EUs 3. hvidvaskdirektiv. 

Se listen over anerkendte lande (pdf)