Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 2 – Fast ejendom ikke omfattet af kontantforbud

Finanstilsynets fortolkning af 17. september 2008

Fortolkning

Det er Finanstilsynets opfattelse, at hvidvasklovens kontantforbud, jf. § 2, ikke omfatter fast ejendom. De af loven omfattede virksomheder og personer skal dog være opmærksomme på, at usædvanligt store kontanttransaktioner i forbindelse med handel med fast ejendom vil medføre skærpet undersøgelsespligt, jf. § 7, stk. 1 sammenholdt med § 6, stk. 1.

Retligt grundlag

Hvidvasklovens § 2 indeholder et forbud mod, at forhandlere af genstande samt auktionsholdere modtager kontantbetalinger på 100.000 kr. eller derover. Dette forbud omfatter efter Finanstilsynets opfattelse ikke fast ejendom. Finanstilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, punkt 22, vil blive rettet i overensstemmelse hermed ved den kommende opdatering.

Oprettet d. 24.07.2003 og sidst redigeret d. 22.09.2008

Tilføj til dokumentmappen