Hvidvask

Hvidvask betyder, at man skaffer sig selv eller andre del i økonomiske gevinster, der er opnået ved kriminalitet. For eksempel er det hvidvask, hvis man skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde er med til at sikre den økonomiske gevinst af kriminalitet. Finansielle virksomheder og andre, som for eksempel finansieringsselskaber, skal efter hvidvasklovgivningen sikre sig, at de har identificeret og legitimeret deres kunder. De skal også overvåge og anmelde usædvanlige transaktioner til politiet, så eventuel hvidvask kan blive opdaget og retsforfulgt.

Oprettet d. 22.06.2009 og sidst redigeret d. 03.05.2010

Tilføj til dokumentmappen