Hvidvask

Hvidvask omfatter, at man skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved kriminalitet, eller at man skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde er med til at sikre det økonomiske udbytte fra kriminalitet. Finansielle virksomheder og andre, som for eksempel finansieringsselskaber, skal efter hvidvasklovgivningen sikre sig, at de har identificeret og legitimeret deres kunder. De skal også overvåge og anmelde usædvanlige transaktioner til politiet, så eventuel hvidvask kan blive opdaget og retsforfulgt.