Registrering i henhold til § 16, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Den 15. november vedtoges Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2007.
 
Forordningen stiller krav om, at pengeoverførsler ledsages af oplysninger om indbetaler.
 
Mindre pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål er dog som følge af ændringen af hvidvaskloven undtaget for kravet om medfølgende oplysninger om indbetaler.
 
Organisationer med almennyttigt formål er f.eks. organisationer, der driver virksomhed til fordel for velgørende, religiøse, kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale, videnskabelige eller foreningsmæssige formål
 
Undtagelse kræver først og fremmest,  
 
      a)     at pengeoverførslen udgør et beløb, der ikke overstiger 150 euro, og
      b)     at overførslen sker indenfor landets grænser. 
 
Derudover kræver det, at organisationen, der modtager overførslen, er registreret hos Finanstilsynet.
 
Organisationen skal for at kunne registreres, 

1. give Finanstilsynet oplysninger om de fysiske personer, der udgør organisationens øverste ledelse eller i øvrigt udøver kontrol over organisationen
2. have et almennyttigt formål
3. være underlagt krav om regnskabsaflæggelse, og
4. a) være undergivet ekstern revision, der er foretaget af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller
   b) være undergivet offentligt tilsyn,

Se lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009 (hvidvaskloven) her (- link til retsinformation)

Til brug for registreringen har Finanstilsynet udarbejdet et registreringsskema.
 
Download ansøgningsskema til brug for registrering af almennyttige organisationer her (udfyldbar pdf)
 
Registreringen forudsætter indbetaling af 900 kr. Finanstilsynet opkræver betaling for registreringen i december.
 
Ændringer i de indberettede forhold skal indberettes til Finanstilsynet. Finanstilsynet har til brug for indberetning af ændringer udarbejdet et registreringsskema.
 
Download ændringsskemaet her (udfyldbar pdf)


Finanstilsynet har udarbejdet skemaer, som kan udfyldes i pdf. Udfyld først felterne og gem dokumentet. Herefter indsendes skemaet samt evt. bilag til Finanstilsynet pr. e-mail til Finanstilsynet@ftnet.dk.

Spørgsmål kan rettes til Michaal Landberg på tlf. 33 55 83 58 eller Mai-Brit Campos på tlf. 33 55 83 06.