Søg

Hvidvaskafgørelser

På denne side finder du praksis, fortolkninger & afgørelser om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
19.12.2011Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme §§ 12 og 25 - Påbud – Arbejdernes Landsbank
22.09.2011Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme §§ 12 og 19, stk. 1-2 - Påbud – GE Money Bank Danmark, filial af GE Money Bank AB
17.09.2009Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 12 og § 15 – Nominee depoter, identifikations- og legitimationskrav
19.02.2009Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 12 - Legitimation af nye og eksisterende kunder
17.09.2008Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 2 – Fast ejendom ikke omfattet af kontantforbud
27.08.2008Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 12, stk. 8 – Legitimation af eksisterende kunder for virksomheder og personer på Færøerne
19.05.2008Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 12, stk. 3 – Legitimation af selskaber
23.04.2008Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 12, stk. 7 og 8 – Legitimation af eksisterende kunder for virksomheder
11.04.2008Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme §§ 17-18, jf. § 23 – Opbevaring af legitimationsdokumenter i tilfælde af outsourcing af kundeidentifikations- og legitimationsprocedure


Oprettet d.  06.06.2008  og sidst redigeret d.  19.12.2011

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

Telefon: 33 55 82 82

Fax: 33 55 82 00 (pt. ude af drift)

Finanstilsynet@ftnet.dk

Telefontid:

Mandag-torsdag kl. 9-16.00

Fredag kl. 9-15.00