Links om hvidvask

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:
Informationer og vejledninger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering


Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet:
Årsberetning med beskrivelse af Hvidvasksekretariatet og underretningssystemet, processerne omkring hvidvask og terrorfinansiering og Hvidvasksekretariatets arbejde (2008)


Financial Action Task Force (FATF):
Anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, vejledninger og informationer 


Erhvervs- og Byggestyrelsen:
Vejledning om de regler og EU-forordninger, der gælder for finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l. 


EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP):
Database over sanktioner 


Udenrigsministeriet:
Liste over sanktioner